Le centre de gravité de cette gouvernance d’entreprise se trouve bien sûr au Conseil d’administration. En 1995, un premier administrateur indépendant a été désigné en la personne de monsieur Ludwig Criel, membre du Conseil de direction du groupe maritime CMB. En 2000, le Conseil a été renforcé par l’arrivée de deux nouveaux administrateurs indépendants : monsieur Léon Seynave, investisseur privé, et monsieur Karel Van Miert, ancien Commissaire européen, qui nous a malheureusement quitté l’année dernière. En 2003, monsieur Eric Verbeeck, administrateur délégué de la SA Kairos, a également été nommé administrateur.
Le Conseil d’administration de De Persgroep compte donc actuellement trois administrateurs indépendants sur un total de six. La présidence a été confiée à l’administrateur indépendant nommé en premier, à savoir monsieur Ludwig Criel.
Le Conseil d’administration est responsable de la stratégie générale du groupe, de l’approbation annuelle des budgets de fonctionnement et d’investissement, il surveille l’évolution financière et décide d’éventuelles acquisitions. Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an selon un calendrier préétabli, et chaque fois que les intérêts du groupe l’exigent. Bien que les statuts stipulent que les décisions du Conseil se prennent en principe à la majorité des voix, en pratique cela se fait par consensus.
Au sein du Conseil, deux comités spécifiques ont été mis sur pied : d’une part, le Comité de rémunération chargé d’évaluer la politique de rémunération des principaux directeurs et cadres du groupe; il est composé de messieurs Ludwig Criel, Eric Verbeeck et Christian Van Thillo ; d’autre part, le Comité d’audit qui veille à l’élaboration des comptes et aux procédures de contrôle internes et externes ; il est composé de messieurs Emmanuel Van Thillo, Léon Seynave et Christophe Convent.
La direction opérationnelle de De Persgroep est aux mains du Comité de groupe, responsable de l’application de la stratégie du groupe et du suivi des différents business-units rassemblées au sein des filiales du Persgroep. Le Comité de groupe se réunit une fois par mois et se compose de dix personnes : les deux administrateurs exécutifs et huit membres de la direction des principales filiales.
Étant soumis au ‘structuurregime’ (régime de structure), de Persgroep Nederland possède son propre système de gouvernance d’entreprise. Le Conseil des commissaires est constitué de cinq membres : deux ont été nommés sur proposition de De Persgroep – monsieur Ludwig Criel, d’une part, et monsieur Ieko Sevinga, d’autre part, un membre nommé sur proposition de la Stichting Democratie en Media, monsieur Peter Dirks, et un membre nommé sur proposition de Comité d’entreprise central, madame Pamela Boumeester; ceux-ci ont à leur tour nommé le Président-commissaire, monsieur Arie Verberk. Le Conseil d'administration du Persgroep Nederland compte à ce jour quatre membres : Christian Van Thillo, Président, Piet Vroman, CFO, Frits Campagne, comme Directeur Editeur, et Eric-Paul Dijkhuizen.
Le contrôle révisoral des comptes des sociétés du groupe est confié à PricewaterhouseCoopers. Afin d’assurer au maximum l’efficacité du contrôle révisoral, De Persgroep a pour politique de confier ce contrôle au même cabinet, et ce pour toutes les sociétés consolidées du groupe, tant en Belgique qu’aux Pays-Bas.
