gouvernance d’entreprise

Gouvernance d’entreprise

Conscient de son rôle spécifique en tant que groupe de médias, De Persgroep accorde depuis plusieurs années une attention soutenue aux prescriptions en matière de bonne gouvernance. En adoptant des règles de fonctionnement et de contrôle claires, De Persgroep tend à garantir la plus grande transparence possible vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes au sein du groupe.

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Le Conseil d’administration
Le centre de gravité de cette gouvernance d’entreprise se trouve bien sûr au Conseil d’administration. En 1995, un premier administrateur indépendant a été désigné en la personne de Ludwig Criel, membre du Conseil de direction du groupe maritime CMB. En 2000, le Conseil a été renforcé par l’arrivée de deux nouveaux administrateurs indépendants : Léon Seynave, investisseur privé, et Karel Van Miert, ancien Commissaire européen, malheureusement décédé en 2009. En 2003, Eric Verbeeck, administrateur délégué de la S.A. Kairos, a également été nommé administrateur. En 2011, deux nouveaux administrateurs néerlandais ont intégré le Conseil : Ieko Sevingo, membre du Conseil d’administration de Van Lanschot Bankiers, et Jan Louis Burggraaf, associé chez Allen & Overy à Amsterdam.

Le Conseil d’administration de De Persgroep compte donc cinq administrateurs indépendants, sur un total de huit. La présidence a été confiée à l’administrateur indépendant nommé en premier, à savoir Ludwig Criel.  

Responsabilités du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est responsable de la stratégie générale du groupe et de l’approbation annuelle des budgets de fonctionnement et d’investissement. Il surveille l’évolution financière et décide d’éventuelles acquisitions. Le Conseil se réunit au moins quatre fois par an selon un calendrier préétabli, et chaque fois que les intérêts du groupe l’exigent.  Bien que les statuts stipulent que les décisions du Conseil se prennent en principe à la majorité des voix, en pratique cela se fait par consensus.

Le Comité de rémunération et le Comité d’audit
Au sein du Conseil, deux comités spécifiques ont été mis sur pied. D’une part, le Comité de rémunération chargé d’évaluer la politique de rémunération des principaux directeurs et cadres du groupe. Il est composé de Ludwig Criel, Eric Verbeeck et Christian Van Thillo D’autre part, le Comité d’audit, qui veille à l’élaboration des comptes et aux procédures de contrôle interne et externe. Il est composé d’Emmanuel Van Thillo, Léon Seynave et Christophe Convent.

Le Comité de groupe
La direction opérationnelle de De Persgroep est aux mains du Comité de groupe, responsable de l’application de la stratégie du groupe et du suivi des différentes unités opérationnelles au sein des filiales de De Persgroep.

Le Comité de groupe se réunit une fois par mois et est composé de dix personnes : les deux administrateurs exécutifs et sept membres de la direction des principales filiales.

De Persgroep Nederland
Étant désormais soumis au « structuurregime » (régime de structure), De Persgroep Nederland possède son propre système de gouvernance d’entreprise.

Le Conseil des commissaires est constitué de cinq membres : deux nommés sur proposition de De Persgroep, Ludwig Criel et Fons Van Westerloo, l’un sur proposition de la Stichting Democratie en Media, Peter Dirks, et un dernier sur proposition du Conseil d’entreprise central, Anita Nijboer. Ces membres ont a leur tour nommé le président-commissaire, Arie Verberk.

Le Conseil d’administration de De Persgroep Nederland compte trois membres : Frits Campagne (Président), Piet Vroman (CFO) et Erik Roddenhof (Directeur général)

 

Contrôle des sociétés
Le contrôle des comptes des sociétés du groupe a été confié à PricewaterhouseCoopers.  Afin d’assurer au maximum l’efficacité du contrôle, De Persgroep a pour politique de confier celui-ci au même cabinet, et ce, pour toutes les sociétés consolidées du groupe, tant en Belgique qu’aux Pays-Bas.

Conseil d'administration

Léon Seynave, Administrateur
Eric Verbeeck, Administrateur
Christian Van Thillo, Administrateur délégué de De Persgroep
Ludwig Criel, Président
Emmanuel van Thillo, Administrateur
Christophe Convent, Secrétaire général de De Persgroep
Jan-Louis Burggraaf, Administrateur
Ieko Sevinga, Administrateur

Comité de groupe

Christian Van Thillo, Administrateur délégué de De Persgroep
Christophe Convent, Secrétaire général de De Persgroep
Piet Vroman, Directeur financier de De Persgroep
Rudy Bertels, COO de De Persgroep
Dirk Velghe, Président RvB Mediafin
Frits Campagne, Président RvB de De Persgroep Nederland
Erik Roddenhof, Directeur général de De Persgroep Nederland
Koen Verwee, Directeur général de De Persgroep Publishing
Peter Bossaert, Directeur général de MEDIALAAN
Erwin Deckers, Directeur strategique de MEDIALAAN